Kolejne uderzenie organów ścigania w grupę przestępczą w Wólce Kosowskiej

Przestępczy proceder dotyczył popełniania przestępstw karnych oraz karnych skarbowych przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek i unikania odprowadzania należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymani mężczyźni to prezes i pracownik jednej z warszawskich spółek. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania przestępstw karnych i karnych skarbowych określanych jako „oszustwa fakturowe”. Za zarzucone czyny grozi podejrzanym kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W dotychczasowym śledztwie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby różnej narodowości, działała w okresie od 2017 do 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu za pośrednictwem krajów strefy Schengen przy wykorzystaniu stworzonych na potrzeby tego procederu fikcyjnych spółek, bez uiszczania należnych podatków. Uzyskane następnie środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z nieuiszczonych należności podatkowych, transferowali za pośrednictwem kolejnych spółek do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 milionów dolarów i 4 milionów euro.

W dotychczasowym śledztwie, które ma charakter rozwojowy zarzuty usłyszało łącznie 25 osób, dokonano również zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 400 tysięcy złotych.

(Prokuratura Krajowa)