Kolejne uderzenie organów ścigania w grupę przestępczą w Wólce Kosowskiej

13 lipca 2022; 08:18

Informacja prasowa

0 komentarzy

Na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie funkcjonariusze CBŚP Zarządu w Białymstoku wspólnie z funkcjonariuszami mazowieckiej i podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej dokonali zatrzymania kolejnych dwóch osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej działającej na terenie Wólki Kosowskiej.

Przestępczy proceder dotyczył popełniania przestępstw karnych oraz karnych skarbowych przy wykorzystaniu fikcyjnie działających spółek i unikania odprowadzania należności podatkowych wynikających z podatku CIT i VAT oraz prania brudnych pieniędzy.

Zatrzymani mężczyźni to prezes i pracownik jednej z warszawskich spółek. W Prokuraturze Regionalnej w Warszawie usłyszeli zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej oraz dokonania przestępstw karnych i karnych skarbowych określanych jako „oszustwa fakturowe”. Za zarzucone czyny grozi podejrzanym kara do 8 lat pozbawienia wolności.

W dotychczasowym śledztwie ustalono, że zorganizowana grupa przestępcza, w skład której wchodziły osoby różnej narodowości, działała w okresie od 2017 do 2021 roku na terenie województwa mazowieckiego. Członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu za pośrednictwem krajów strefy Schengen przy wykorzystaniu stworzonych na potrzeby tego procederu fikcyjnych spółek, bez uiszczania należnych podatków. Uzyskane następnie środki pieniężne, wraz z korzyściami wynikającymi z nieuiszczonych należności podatkowych, transferowali za pośrednictwem kolejnych spółek do Chin, Hongkongu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Śledczy oszacowali, że łączna kwota wytransferowanych środków stanowi równowartość 4 milionów dolarów i 4 milionów euro.

W dotychczasowym śledztwie, które ma charakter rozwojowy zarzuty usłyszało łącznie 25 osób, dokonano również zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 400 tysięcy złotych.

(Prokuratura Krajowa)

TAGI:

Komentarze (0):

Na razie nie ma żadnych komentarzy - Twój może być pierwszy!

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Pierwsze posiedzenie grójeckiej Rady Sportu w 2023 roku W piątek 24 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta...
To było cyber love bez happy endu Przedstawiona poniżej autentyczna historia pokrzywdzonej...
Kradli kable telekomunikacyjne. Wpadli na gorącym uczynku Policjanci z Grójca zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych...
Repertuar kina Grójeckiego Ośrodka Kultury 3-5 lutego 2023 Publikujemy repertuar Repertuar kina Grójeckiego Ośrodka...
Jak skutecznie przechowywać dokumentację firmową? Każdy przedsiębiorca ma obowiązek przechowywać dokumentacj...

Najnowsze ogłoszenia

Firmy z Grójca i okolic

OSK MANEWR PATRYK TOMASZ KUJAWA Dlaczego My? Odpowiedź jest prosta i zawarta w tym krótkim opisie.
KP Produkcja Archi-Tektury KP Produkcja Architektury to pracownia projektowania wnętrz utworzona...
Wędlina Mięso Garmażerka Grójec Kościelna... Sprzedaż zdrowej mało przetworzonej żywności, a nawet bez konserwantów...
Twoje Wnętrza Katarzyna Siedlecka Jesteśmy firmą zajmującą się aranżacją wnętrz oraz elementami wnętrzarskimi....
El-Dam Instalacje elektryczne - Instalacje elektryczne
- Systemy alarmowe
- Monitoring...

2013-2022 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców Grójca i Powiatu Grójeckiego.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.