Wyprowadzili z Wólki Kosowskiej ponad 8 miliardów złotych

12 lutego 2020; 13:45

Informacja prasowa

8 komentarzy

Fot. materiały prasowe CBA

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8,6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą od kilku miesięcy postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 do 2019 roku.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika także, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana.

Dzisiaj miała miejsce pierwsza realizacja w związku z ta sprawą. Blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Wszyscy zatrzymani, po zakończeniu czynności, trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Jednocześnie prowadzone są przeszukania w ponad 60 miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczych.

Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.

Wydział Komunikacji Społecznej CBA

TAGI:

Komentarze (8):

KUSY; 13 lutego 2020, 05:26

Chińskie firmy powinny płacić podatki tak jak polskie firmy. Polska się ockneła jak Amerykanie po fakcie . POŃSTWO Z TEKTURY.

obywate ; 13 lutego 2020, 09:41

Komentarz został ukryty z powodu naruszenia zasad komentarzy.

Problem? ; 13 lutego 2020, 19:43

Cóż za problem, przelew zwrotny i po sprawie

Qwert; 14 lutego 2020, 06:34

Ha,ha,ha i jeszcze im 5 moge przybic
Juz dawno ten syf z wolki kosowskiej lowinien byc pozamiatany a hale zburzone

Do wszystkich od niektórych ; 14 lutego 2020, 08:01

To jest właśnie sprzątanie syfu po 30 latach złodziejskich rządów. Siłą rzeczy musi to trwać jeszcze wiele lat. A w tym czasie będą wycia, knucia i puczowania. Nieprawdaż totalne łby?
Niezawisłe od kar za dowolne wyroki i przestępstwa w togach, samowybierające się sądy są ostatnim miejscem tych dzikich odgłosów.
Tam jeszcze umieściliście wasze płonne totalne nadzieje .
Na szczęście tylko zagranica wam jeszcze została, bo ulica padła. Padła ulica, padnie skorumpowana, złodziejska zagranica.

KUSY; 14 lutego 2020, 10:52

Do wszystkich od niektórych. CO ty za bzdury wypisujesz. Kto wybudował w Grójcu gimnazjum basen, halę sportowa orliki . PiS i poseł Suski przez 4 lata nie zrobili nic.

Do Kusego; 14 lutego 2020, 12:53

Kochasz PSL czy prawdę? Czy też lokalnie - kochasz poprzednią władzę czy prawdę? Jak odpowiesz na te pytania, dostaniesz odpowiedź na odpowiedź.
Ani Suski ani Maliszewski ani inni, którzy mieli obowiązek pracować dla swojego regionu, w szczególności dla jego mieszkańców, nie zrobili nic dobrego - w sensie prawdziwie dobrej roboty. Co to jest dobra robota - wie każdy myślący logicznie, dorosły człowiek. Kto tego nie wie, nie powinien zabierać głosu.

Do Kusy ; 14 lutego 2020, 13:17

Ze wszystkich ugrupowań politycznych najdłużej u władzy przetrwał PSL. W Grójcu ludzie związani z PSL. Ludzie z PiS najkrócej, co nie usprawiedliwia ich w żaden sposób.

Napisz komentarz:

Twój nick:

Treść komentarza:

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja portalu Grojec24.net nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Każdego użytkownika obowiązują zasady komentarzy.

 

Najnowsze artykuły

Kryminalni zlikwidowali linię produkcyjną marihuany Wareccy policjanci zlikwidowali uprawę konopi indyjskich....
Wybory prezydenckie: 80 proc. głosów na Andrzeja Dudę W powiecie grójeckim urzędujący prezydent Andrzej Duda...
Nieoficjalnie: W Grójcu Trzaskowski wygrywa 17 głosami W drugiej turze wyborów prezydenckich w Grójcu kandydat...
II tura wyborów prezydenckich w Grójcu: wyższa frekwencja niż w I turze Frekwencja w gminie Grójec na godz.17.00 wyniosła 55,54...
Towarzysko: Ursus Warszawa - Mazowsze Grójec 4:0 W sobotnim meczu towarzyskim podopieczni trenera Macieja...
www.AUTOdoc.pl

Najnowsze ogłoszenia

Worki Big Bag Bagi Nowe i Używane... Firma PHU JMK Radomsko specjalizuje sie głównie w Opakowaniach BIGBAG
Sprawdzona metoda dla dorosłych –... Pomagam osobą dorosłym w pokonaniu niemieckiego.

Witaj...
Studia pedagogiczne Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa (WWSH) zaprasza...
Wiązanie włoszczyzny praca od zaraz... Szukamy osób chętnych do wiązania włoszczyzny.
Oferujemy:
Projekt Elewacji na zdjęciach / Wizualizacje... Oferujemy profesjonalny projekt elewacji twojego domu!
www.elewacyjnie.pl

Firmy z Grójca i okolic

Zarządzanie Nieruchomościami Grzegorz... 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
... Sporządzanie wycen nieruchomości dla zabezpieczenia kredytów hipotecznych,...
... Zapraszamy wszystkie firmy z Grójca i okolic do odwiedzenia sklepu internetowego...
Proserwis - montaże, naprawy kotłów... Proserwis to firma z Warszawy specjalizująca się w usługach dotyczących...
Fotowoltaika Brewa Zbudujemy dla Ciebie instalację fotowoltaiczną i obniżymy rachunki za...

2013-2020 © Grojec24.net - informacyjny portal mieszkańców.

Wydawcą portalu jest AaaMedia.pl.